Para combatir los diversos esquemas de lavado de dinero que representan una amenaza para el sistema financiero mundial, se han implementado varias medidas. Estas medidas tienen como objetivo detectar y prevenir actividades ilícitas, asegurando la integridad del sistema financiero. Las medidas clave incluyen requisitos de cumplimiento contra el lavado de dinero (AML), software de monitoreo de transacciones AML y el papel de las instituciones financieras.
Fuente digital de la información:
Palabras clave: lavado de dinero, blanqueamiento de capitales, legitimación de capitales, delincuentes de cuello blanco.
La frase del día
"La suerte es donde confluyen la preparación y la oportunidad" • Séneca
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