01-09-2020: destrucción

Consecuencias de la delincuencia organizada. 

Hablar de las consecuencias de la delincuencia organizada es hablar de la destrucción del Estado y de la sociedad. Este compite con el poder legal y jurídicamente establecido, corrompiendo a sus instituciones e imponiéndose a través del único medio que pueden tener cuando su dinero no es aceptado: la violencia. 

Juegan sucio, amenazan, aterran, matan, secuestran, corrompen. Su organización es una industria, tienen contadores, administradores, abogados, y se dedican a los rubros de la explotación humana, venta de productos ilícitos, extorsión y protección, y a la manipulación del dinero.

Bibliografía: PREVENCIÓN Y CONTROL de Legitimación de Capitales y del Financiamiento al Terrorismo. 3era. Edición. Editores hermanos Vadell. Alejandro Rebolledo. pp. 127, 128.  

La frase del día 

"Primero tienes que aprender las reglas del juego y después jugar mejor que nadie" Albert Einstein

31-08-2020: decomiso

Decomiso: privación con carácter definitivo de algún bien por decisión de un tribunal o autoridad competente. 

Bibliografía: PREVENCIÓN Y CONTROL de Legitimación de Capitales y del Financiamiento al Terrorismo. 3era. Edición. Editores hermanos Vadell. Alejandro Rebolledo. p. 441.

La frase del día 

"El que sabe cuándo puede volar y cuándo no, será victorioso" Sun Tzu

30-08-2020: bienes

Bienes: activos de cualquier tipo, corporales o incorporales, muebles o raíces, tangibles o intangibles, y los documentos o instrumentos legales que acrediten la propiedad u otros derechos sobre dichos activos. 

Bibliografía: PREVENCIÓN Y CONTROL de Legitimación de Capitales y del Financiamiento al Terrorismo. 3era. Edición. Editores hermanos Vadell. Alejandro Rebolledo. p. 441.

La frase del día 

"Un barco jamás avanzará si cada uno rema en diferentes direcciones" Proverbio Swahili

29-08-2020: material, jurídico

Objeto material: es la persona o cosa sobre la que recae el delito, lo son cualesquiera de los sujetos pasivos, o bien, las cosas animadas o inanimadas. 

Objeto jurídico: es el bien o el interés jurídico, objeto de la acción que se incrimina.

Bibliografía: PREVENCIÓN Y CONTROL de Legitimación de Capitales y del Financiamiento al Terrorismo. 3era. Edición. Editores hermanos Vadell. Alejandro Rebolledo. p. 45.

La frase del día 

"Payaso que no hace reír, es payaso relevado"

28-08-2020: evasión

Evasión fiscal: es una acción antijurídica que consiste en no realizar el pago de algún impuesto establecido en la ley, de manera intencional. 

Bibliografía: PREVENCIÓN Y CONTROL de Legitimación de Capitales y del Financiamiento al Terrorismo. 3era. Edición. Editores hermanos Vadell. Alejandro Rebolledo. p. 129.

La frase del día 

"Busca del Creador antes de la creación"

27-08-2020: jerarquizada

Principales características de la delincuencia organizada. 

1.- Función principal: legitimar capitales.

2.- Desplazamiento rápido a nivel nacional. 

3.- Empleo de medios sofisticados.

4.- Captación de delincuentes especializados.

5.- Estructura jerarquizada de la organización. Presencia y asesoramiento legal de la organización. 

6.- Rápida articulación de delincuentes y requisitorios. 

7.- Cambios de identidad muy frecuente. 

Bibliografía: PREVENCIÓN Y CONTROL de Legitimación de Capitales y del Financiamiento al Terrorismo. 3era. Edición. Editores hermanos Vadell. Alejandro Rebolledo. p. 126.

La frase del día 

Cuéntale a alguien cuál es el pie que te duele, y ya verás cuál es el pie que "sin querer" te pisan...

26-08-2020: mafia

Mafia: la mafia es una organización de poder, que actúa con alianzas y colaboraciones de funcionarios del Estado, especialmente en lo político, además del soporte de ciertas capas de la población. 

Bibliografía: PREVENCIÓN Y CONTROL de Legitimación de Capitales y del Financiamiento al Terrorismo. 3era. Edición. Editores hermanos Vadell. Alejandro Rebolledo. p. 132.  

La frase del día 

"La sangre te hace pariente, pero la lealtad te hace familia"