03-09-2020: miedo

Definición militar de: TERRORISMO 

Serie de actos de violencia, destinados a infundir terror por medio de la eliminación de personas. Crea un estado físico y espiritual que prepara a la población para su captación y conquista, y que facilita su dominación. El terrorismo tiene un objetivo aparente y sin mayor sentido en sí mismo, como es la difusión del miedo, pero su finalidad real es juzgar al pueblo a través de la aplicación de una metodología activa y esencialmente torturante.

Bibliografía: PREVENCIÓN Y CONTROL de Legitimación de Capitales y del Financiamiento al Terrorismo. 3era. Edición. Editores hermanos Vadell. Alejandro Rebolledo. p. 180.

La frase del día 

"La opinión de 10.000 hombres no tiene ningún valor si ninguno de ellos sabe nada sobre el tema"

02-09-2020: corruptio

Definición de CORRUPCIÓN 

Para entender este tema es necesario conocer a fondo la naturaleza jurídica del término corrupción. El mismo proviene del latín corruptio, y según la Real Academia Española, está presente en las organizaciones, especialmente en las públicas, y es una práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores. 

La corrupción es el uso desviado del poder para obtener de él un beneficio personal. Pese a que esta definición es concreta, lleva consigo elementos característicos que encierran el concepto de corrupción, como sería el abuso del poder, determinado en la desviación del mismo, para la obtención de un beneficio económico privado.

La corrupción es toda práctica contraria al deber, en cumplimiento de funciones públicas o privadas, determinadas a través de diversas modalidades, cuya finalidad primordial es la obtención de un beneficio propio o para un tercero, determinado en dinero, especie o dádiva.

Bibliografía: PREVENCIÓN Y CONTROL de Legitimación de Capitales y del Financiamiento al Terrorismo. 3era. Edición. Editores hermanos Vadell. Alejandro Rebolledo. p. 110. 

La frase del día 

"Si los elefantes supieran lo fuertes que son, romperían cadenas y saldrían del circo"

01-09-2020: destrucción

Consecuencias de la delincuencia organizada. 

Hablar de las consecuencias de la delincuencia organizada es hablar de la destrucción del Estado y de la sociedad. Este compite con el poder legal y jurídicamente establecido, corrompiendo a sus instituciones e imponiéndose a través del único medio que pueden tener cuando su dinero no es aceptado: la violencia. 

Juegan sucio, amenazan, aterran, matan, secuestran, corrompen. Su organización es una industria, tienen contadores, administradores, abogados, y se dedican a los rubros de la explotación humana, venta de productos ilícitos, extorsión y protección, y a la manipulación del dinero.

Bibliografía: PREVENCIÓN Y CONTROL de Legitimación de Capitales y del Financiamiento al Terrorismo. 3era. Edición. Editores hermanos Vadell. Alejandro Rebolledo. pp. 127, 128.  

La frase del día 

"Primero tienes que aprender las reglas del juego y después jugar mejor que nadie" Albert Einstein

31-08-2020: decomiso

Decomiso: privación con carácter definitivo de algún bien por decisión de un tribunal o autoridad competente. 

Bibliografía: PREVENCIÓN Y CONTROL de Legitimación de Capitales y del Financiamiento al Terrorismo. 3era. Edición. Editores hermanos Vadell. Alejandro Rebolledo. p. 441.

La frase del día 

"El que sabe cuándo puede volar y cuándo no, será victorioso" Sun Tzu

30-08-2020: bienes

Bienes: activos de cualquier tipo, corporales o incorporales, muebles o raíces, tangibles o intangibles, y los documentos o instrumentos legales que acrediten la propiedad u otros derechos sobre dichos activos. 

Bibliografía: PREVENCIÓN Y CONTROL de Legitimación de Capitales y del Financiamiento al Terrorismo. 3era. Edición. Editores hermanos Vadell. Alejandro Rebolledo. p. 441.

La frase del día 

"Un barco jamás avanzará si cada uno rema en diferentes direcciones" Proverbio Swahili

29-08-2020: material, jurídico

Objeto material: es la persona o cosa sobre la que recae el delito, lo son cualesquiera de los sujetos pasivos, o bien, las cosas animadas o inanimadas. 

Objeto jurídico: es el bien o el interés jurídico, objeto de la acción que se incrimina.

Bibliografía: PREVENCIÓN Y CONTROL de Legitimación de Capitales y del Financiamiento al Terrorismo. 3era. Edición. Editores hermanos Vadell. Alejandro Rebolledo. p. 45.

La frase del día 

"Payaso que no hace reír, es payaso relevado"

28-08-2020: evasión

Evasión fiscal: es una acción antijurídica que consiste en no realizar el pago de algún impuesto establecido en la ley, de manera intencional. 

Bibliografía: PREVENCIÓN Y CONTROL de Legitimación de Capitales y del Financiamiento al Terrorismo. 3era. Edición. Editores hermanos Vadell. Alejandro Rebolledo. p. 129.

La frase del día 

"Busca del Creador antes de la creación"