25-09-2020: sicariato

Dos supuestos en el delito de SICARIATO

Artículo 44. Sicariato. Ley Orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo. 

Quien cometa un homicidio por encargo o cumpliendo órdenes de un grupo de delincuencia organizada, será penado o penada con prisión de veinticinco a treinta años. Con igual pena será castigado quien encargue el homicidio.

Primer supuesto: ejecutar homicidio por encargo o cumpliendo órdenes. 

Segundo supuesto: homicidio por encargo, quien encarga el homicidio.

La frase del día 

"Los buenos también se equivocan"

24-09-2020: cómplices

Cómplice no necesario y cómplice necesario 

Artículo 84 del Código Penal. 

"Incurre en la pena correspondiente al respectivo hecho punible, rebajada por mitad, los que en él hayan participado de cualquiera de los siguientes modos:

1. Excitando o reforzando la resolución de perpetrarlo o prometiendo asistencia y ayuda para después de cometido.

2. Dando instrucciones o suministrando medios para realizarlo.

3. Facilitando la perpetración del hecho o prestando asistencia o auxilio para que se realice, antes de su ejecución o durante ella. La disminución de pena prevista en este artículo no tiene lugar, respecto del que se encontrare en algunos de los casos especificados, cuando sin su concurso no se hubiera realizado el hecho."

Cómplice no necesario: numerales 1 y 2, primer supuesto del numeral 3.

Cómplice necesario: parte in fine del numeral 3, es decir, segundo supuesto. 

La frase del día 

"La lluvia cae sobre los justos e injustos"

23-09-2020: competitivo

Riesgo competitivo: es la probabilidad de ocasionar pérdidas por el mismo manejo del mercado, determinadas por la calidad de los productos, la oferta, la demanda, el precio, la competencia desleal, etc.

Bibliografía: PREVENCIÓN Y CONTROL de Legitimación de Capitales y del Financiamiento al Terrorismo. 3era. Edición. Editores hermanos Vadell. Alejandro Rebolledo. p. 144.

La frase del día 

"Tropezar no es malo, encariñarse con la piedra sí"

22-09-2020: moral

Riesgo moral: este tipo de riesgo tiene que ver con la voluntad del sujeto, para la ocurrencia probable de ese hecho o circunstancia, bien tomando parte en la materialización del siniestro o permitiendo que éste ocurra a través de un acto omisivo, o no acatando a plenitud las normas de prevención de riesgos.

Bibliografía: PREVENCIÓN Y CONTROL de Legitimación de Capitales y del Financiamiento al Terrorismo. 3era. Edición. Editores hermanos Vadell. Alejandro Rebolledo. p. 145.

La frase del día 

"Un amigo de todos es un amigo de nadie" Aristóteles

21-09-2020: en lote

Transferencia en lote: es una transferencia integrada por una serie de transferencias electrónicas individuales que son enviadas a las mismas instituciones financieras que pueden o no pueden estar dirigidas al final a diferentes personas.

Bibliografía: PREVENCIÓN Y CONTROL de Legitimación de Capitales y del Financiamiento al Terrorismo. 3era. Edición. Editores hermanos Vadell. Alejandro Rebolledo. p. 314.

La frase del día 

"Escoge bien qué batallas quieres pelear, no todas valen la pena"

20-09-2020: alto riesgo

Ley sobre el delito de contrabando

Capítulo VI

De los procedimientos

Artículo 38. Mercancías de alto riesgo. Cuando las mercancías retenidas sean armas, municiones o explosivos quedarán a disposición del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, a través de la dirección con competencia en materia de armas y explosivos, para su traslado al Parque Nacional de Armas en un lapso no mayor a veinticuatro horas. 

Por razones de seguridad, el reconocimiento, experticia y clasificación de este material se realizará conforme a los reglamentos que regulan la materia.

Fuente de la información: Ley sobre el delito de contrabando. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 6.017 Extraordinario del 30 de diciembre de 2010.

La frase del día 

"Cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta"

19-09-2020: pago en serie

Pago en serie: se refiere a una cadena de pago secuencial directa en la que la transferencia electrónica que acompaña el mensaje de pago, viaja en conjunto desde la institución financiera ordenante hasta la institución financiera beneficiaria, directamente o a través de una o más instituciones financieras intermediarias (ejemplo: bancos corresponsales).

Bibliografía: PREVENCIÓN Y CONTROL de Legitimación de Capitales y del Financiamiento al Terrorismo. 3era. Edición. Editores hermanos Vadell. Alejandro Rebolledo. p. 313.

La frase del día 

"Es tan difícil decir la verdad, como ocultarla" Baltasar Gracián