Glosario de lavado [4] § 11-06-2025

Casino.- Se consideran casinos a los establecimientos abiertos al público con autorización expresa del Ministerio de Turismo, que prestan servicios y facilidades para la práctica de juegos de envite o azar, de mesa y banca en los que se utilicen naipes, dados, ruletas, maquinas de juego mecánicos, electromecánica o electrónicas, cualquiera que sea su denominación y donde eventualmente se programen presentaciones artísticas, culturales, gastronómicas, etc., para su promoción turística regional y nacional del país y para uso del tiempo libre y recreación de los turistas.

Categoría.- Nivel en el que la institución ubica a un cliente por el riesgo que éste representa.

Categoría (en caso de seguros).- Nivel de riesgo que el cliente representa para la empresa de seguros o compañía de reaseguro.

Cliente.- Persona natural o jurídica con la que una persona o entidad establece, de manera ocasional o permanente, una relación contractual de carácter financiero, económico o comercial.

Cliente ocasional.- El que, al amparo de un contrato, desarrolla ocasionalmente negocios con los sujetos obligados.

Cliente permanente.- El que al amparo de un contrato mantiene una relación comercial habitual con un sujeto obligado.

Cliente potencial.- El que ha consultado por los servicios o productos del sujeto obligado y que puede estar interesado en acceder a un producto o servicio diferente o nuevo.

Cliente de casino.- Persona natural que, mediante fichas o dinero, activa los juegos de casinos y/o salas de juegos; así como las que cobran premios entregados por tales establecimientos. Igualmente, es considerada cliente aquella persona que cobra premios entregados por el establecimiento.

Fuente electrónica de la información:

https://www.uafe.gob.ec/glosario-de-terminos/

La frase del día 

"Cuando alguien se está ahogando, no es el momento de enseñarle a nadar"

Atomwaffen [4] § 11-06-2025

Brandon Clint Russell -nacido en 1995 en Florida- irrumpió en el foro Iron March muy joven utilizando el alias “Odin” para tejer redes en EE.UU. y Europa; mientras cursaba estudios de física nuclear en la Universidad del Sur de Florida. A los 20, anunció la fundación de Atomwaffen Division en ese mismo foro y se alistó en la Guardia Nacional del Ejército de Florida, aportando a su organización conocimientos tácticos y acceso a entrenamiento militar. Tras el cierre de Iron March, el grupo evolucionó hacia una red descentralizada de células dormidas. Russell fue arrestado por posesión de explosivos, se declaró culpable y fue sentenciado a cinco años de prisión federal. Liberado en 2021, siguió operando como mentor remoto hasta ser detenido de nuevo por planear ataques a subestaciones eléctricas de Baltimore; un jurado federal lo halló culpable de conspiración, enfrentándose ahora a una pena de hasta 20 años de cárcel. (Fuente: The Post Online)

Un componente menos evidente, pero crucial en la iconografía y la narrativa de Atomwaffen, es la figura de Charles Manson –líder de un culto en Estados Unidos y sentenciado por asesinato en su momento-. Aunque Manson -no confundir con Mason- no profesaba ideas políticas coherentes ni era parte de movimientos estructurados, su visión delirante de un inminente apocalipsis racial -el llamado Helter Skelter, inspirado en una canción de The Beatles- fue adoptada como símbolo por el grupo. Para ellos, Manson representaba el modelo de individuo que abraza la destrucción para provocar un renacimiento. Su imagen fue utilizada en carteles, manifiestos visuales y propaganda digital de Atomwaffen, exaltando su rol como un “visionario del caos”.

Fuente electrónica de la información: https://grupogoberna.com/que-es-el-atomwaffen-division-origen-pensamiento/

La frase del día 

"Cuando alguien se está ahogando, no es el momento de enseñarle a nadar"

Glosario de lavado [3] § 11-06-2025

Banco pantalla.- Entidad legalmente constituida que no tiene presencia física en ningún país y que no es filial de un grupo financiero regulado.

Beneficiario (s).- Persona(s) jurídicas(s) o naturales(s) que realmente se beneficia(n) de las operaciones o transacciones realizadas bajo otro nombre.

Beneficiario (en caso de seguro).- Persona natural o jurídica, que ha de percibir en caso de siniestro el producto del seguro, pudiendo ser cliente de las empresas de seguros y compañías de reaseguro en caso de que contrate el seguro.

Beneficiario final (en caso de seguros).- Es toda persona natural o jurídica que, sin tener necesariamente la condición de cliente, es la destinataria de los recursos o bienes objeto del contrato, o se encuentra autorizada para disponer de los mismos.

Beneficiario final.- Se refiere a las personas naturales o jurídicas que son las propietarias finales o tienen el control final de un cliente y/o de la persona en cuyo nombre se realiza una operación. También comprende a aquellas personas que ejercen el control efectivo final sobre una persona jurídica o acuerdo legal.

Bienes procedentes de una activad delictiva.- Se entenderá por bienes procedentes de una actividad delictiva todo tipo de bienes procedentes de una actividad delictiva todo tipo de activos, tanto materiales como inmateriales, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, así como los documentos o instrumentos jurídicos con independencia de su forma, incluida la electrónica o la digital, que acrediten la propiedad de dicho activos o un derecho sobre los mismos, con inclusión de la cuota defraudada en el caso de los delitos contra el Servicio de Rentas Internas, cuya adquisición o posesión tenga su origen en un delito.

Fuente electrónica de la información:

https://www.uafe.gob.ec/glosario-de-terminos/

La frase del día 

"Cuando alguien se está ahogando, no es el momento de enseñarle a nadar"

Glosario de lavado [2] § 11-06-2025

Asegurado.- El cliente, persona natural o jurídica, de las empresas de seguros y compañías de reaseguro interesada en la traslación de los riesgos.

Asesores productores de seguros.- Aquellos que tienen la obligación de asesorar a los clientes, previa la contratación de un seguro, durante la vigencia del contrato o para la tramitación del reclamo.

Agentes de seguros.- Personas naturales autorizadas por la Superintendencia de Bancos y Seguros, que a nombre de una empresa de seguros se dedican a gestionar y obtener contratos de seguros, se regirán por el contrato de trabajo suscrito entre las partes y no podrán prestar tales servicios en más de una entidad aseguradora por clase de seguros; y, los agentes de seguros, personas naturales que a nombre de una o varias empresas de seguros se dedican a obtener contratos de seguros, se regirán por el contrato mercantil de agenciamiento suscrito entre las partes.

Agencias asesoras productoras de seguros.- Personas jurídicas autorizadas por la Superintendencia de Bancos y Seguros, con organización cuya única actividad es la de gestionar y obtener contratos de seguros para una o varias empresas de seguros o de medicina prepagada autorizada a operar en el país.

Ajustadores de siniestros.- Personas naturales o jurídicas autorizadas por la Superintendencia de Bancos y Seguros, cuya actividad profesional es la de examinar las causas de los siniestros y valorar la cuantía de las pérdidas en forma equitativa y justa, de acuerdo con las cláusulas de la respectiva póliza. El ajustador tendrá derecho a solicitar al asegurado la presentación de libros y documentos que estime necesarios para el ejercicio de su actividad.

Fuente electrónica de la información:

https://www.uafe.gob.ec/glosario-de-terminos/

La frase del día 

"Cuando alguien se está ahogando, no es el momento de enseñarle a nadar"

Atomwaffen [3] § 11-06-2025

Como adelantamos, la ideología de la organización se basa en el aceleracionismo, una doctrina que sostiene que la destrucción del orden actual -con tácticas como el terrorismo, desestabilización, guerra psicológica, entre otras- es necesaria para provocar una crisis sistémica y fundar un nuevo régimen racial. Esta estrategia se inspira directamente en el libro Siege de James Mason, una recopilación de boletines publicados entre 1980 y 1986. Mason no fue miembro operativo de Atomwaffen, pero sí fungió como su mentor filosófico; su respaldo público y su figura como referente lo convirtieron en una referencia obligada para toda célula adherente al grupo. Siege también les sirvió para justificar la vía armada como respuesta frente a lo que consideran un orden liberal decadente.

Fuente electrónica de la información: https://grupogoberna.com/que-es-el-atomwaffen-division-origen-pensamiento/

La frase del día 

"Cuando alguien se está ahogando, no es el momento de enseñarle a nadar"

Atomwaffen [2] § 11-06-2025

Este gráfico muestra la estructura y afiliaciones del foro Iron March -fundador por Alisher «Alexander Slavros» Mukhitdinov – durante su actividad principal entre 2011 y 2017. En el centro se destaca el emblema de la “Fraternidad Fascista Global Iron March”, rodeado de una esvástica estilizada que simboliza la conexión ideológica entre los grupos. A la izquierda se listan los grupos afiliados, incluyendo a Atomwaffen Division. A la derecha aparecen los grupos apoyados como Golden Dawn -Amanecer Dorado-, quien participó en las elecciones parlamentarias de Grecia en 2012 y 2015, llegando a ser la tercera fuerza del país. El foro fue cerrado por sus administradores dado al aumento de investigaciones judiciales vinculadas a actos violentos cometidos por sus miembros activos. (Fuente: Middlebury Institute)

¿Qué es Atomwaffen Division?

Atomwaffen Division -traducido del alemán como “División de Armas Atómicas” o «División Atomwaffen»-, fue fundado oficialmente en 2015 por Brandon Russell, un joven estadounidense de apenas 20 años -con formación militar- que tenía una inclinación marcada por la estética de las ideologías radicales. Sus orígenes se remontan a la difusión de propaganda ideológica en foros marginales como Iron March, donde germinaron los primeros proyectos insurgentes con ambición internacional. Russell, tras ser arrestado en 2017 por posesión de explosivos en Florida, se consolidó como figura mítica dentro del movimiento, considerado tanto mártir como pionero del aceleracionismo armado. Su paso por prisión no frenó al grupo; por el contrario, solidificó su mística entre simpatizantes y radicales de línea dura.

Fuente electrónica de la información: https://grupogoberna.com/que-es-el-atomwaffen-division-origen-pensamiento/

La frase del día 

"Cuando alguien se está ahogando, no es el momento de enseñarle a nadar"

Inteligencia internacional § 11-06-2025

La inteligencia internacional se refiere a la inteligencia recopilada y analizada por agencias y servicios de inteligencia en diferentes países para comprender la seguridad nacional y tomar decisiones en el ámbito internacional. Estos servicios recopilan información sobre otros países, organizaciones y sujetos extranjeros para anticipar acciones que puedan afectar los intereses nacionales. 

Ejemplos de agencias de inteligencia internacionales

• Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos: recopila información de inteligencia exterior para el gobierno federal de Estados Unidos. 

• Servicio de Inteligencia Exterior (SVR) de Rusia: realiza actividades de inteligencia y contrainteligencia en el extranjero. 

• Dirección General de Seguridad Exterior (DGSE) de Francia: protege los intereses de seguridad exterior de Francia. 

• MI6 (Secret Service) de Reino Unido: lucha contra el terrorismo y mantiene la seguridad nacional. 

El alcance de la inteligencia internacional incluye:

• Recopilación de información: a través de diversas fuentes, incluyendo espionaje, análisis de datos públicos y tecnológicos. 

• Análisis de información: para identificar tendencias, amenazas y oportunidades en el ámbito internacional. 

• Asesoramiento: a los gobiernos y líderes políticos en la toma de decisiones relacionadas con la seguridad nacional y la política exterior. 

• Cooperación internacional: con otras agencias de inteligencia para compartir información y colaborar en la lucha contra amenazas comunes.

En resumen: la inteligencia internacional es una herramienta crucial para la seguridad nacional y la toma de decisiones en el ámbito internacional, con un alcance que abarca la recopilación, análisis y asesoramiento de información para anticipar amenazas y proteger los intereses nacionales. 

Fuente de la información: visión general creada por IA.

La frase del día 

"Cuando alguien se está ahogando, no es el momento de enseñarle a nadar"