Entendiendo los Esquemas de Lavado de Dinero
El blanqueo de capitales es un proceso diseñado para ocultar la fuente ilegal de dinero, generalmente producto del delito, dándoles la apariencia de legitimidad (UNODC – Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito). Implica tres etapas: colocación, estratificación e integración.
¿Qué es el blanqueo de capitales?
El lavado de dinero se refiere al proceso de hacer que los fondos obtenidos ilícitamente parezcan legales y legítimos. Permite a los delincuentes disfrazar el origen del dinero e integrarlo en la economía legal. Al hacerlo, pueden evitar sospechas, incautar activos y evadir el enjuiciamiento.
Fuente digital de la información:
Palabras clave: lavado de dinero, blanqueamiento de capitales, legitimación de capitales, delincuentes de cuello blanco.
La frase del día
"Muchos dijeron ser oro y se les pegó el imán"
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