El evento Spin Cycle es una importante iniciativa que reúne a profesionales de los sectores público y privado para abordar los desafíos emergentes en la lucha contra el lavado de dinero. El evento se centra en temas como las criptomonedas, la incautación y el decomiso, el blanqueo de capitales basado en el comercio, los beneficiarios finales y la prevención del fraude.
En 2023, el evento Spin Cycle reunió a más de 1.100 participantes, mostrando el compromiso y el compromiso de la comunidad en la lucha contra el blanqueo de capitales (Seguridad Pública de Canadá). Este evento sirve como plataforma para el intercambio de conocimientos, la colaboración y la creación de redes entre los profesionales involucrados en los esfuerzos de AML.
Fuente digital de la información:
Palabras clave: lavado de dinero, blanqueamiento de capitales, legitimación de capitales, delincuentes de cuello blanco.
La frase del día
"El ruido es una debilidad disfrazada de confianza"
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