Una de las maneras de lavar fondos ilegales es sacar el dinero fuera de los Estados Unidos y luego introducirlo al país de nuevo, de una manera limpia, usualmente disfrazado en forma de préstamo. Otro método es canalizar o mezclar el dinero a través de varias actividades de negocio, para que de esta forma se le pueda dar una apariencia de origen legal al dinero.
Fuente de la información:
La frase del día
"El mal camina en círculos"
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