01-03-2025 | Lavado

IRS-CI se enfoca en el lavado de dinero donde esta clase de conducta viola las leyes de impuestos. De acuerdo al IRS, el lavado de dinero es la manera mediante la cual los criminales evaden el pago de impuestos sobre el ingreso ilegal al esconder el origen y la cantidad de la ganancia. El lavado de dinero es en efecto, evasión contributiva activa.

Cuando no se pudo enjuiciar a "Al Capone" por otros crímenes, el Servicio de Impuestos Internos pudo obtener una convicción en su contra por evasión de impuestos. Cuando un Al Capone completamente sorprendido salía del Tribunal Federal, dijo: "Esto es absurdo. ¡Ustedes no pueden cobrar impuestos sobre ingresos ilegales!"

Si las leyes de lavado de dinero hubieran existido en los años 1930, Al Capone también hubiera sido acusado por estos delitos. Desde octubre de 1986, cuando se aprobó la Ley para el Control de Lavado de Dinero, miembros del crimen organizado y muchos otros individuos han sido acusados y convictos por evasión de impuestos y lavado de dinero.

Fuente de la información:

https://criminalistica.mx/areas-forenses/seguridad-publica/161-lavado-de-dinero

La frase del día 

"El mal camina en círculos"