¿Cómo se previene el lavado de activos?
La prevención del delito de lavado de activos requiere de la cooperación social responsable y de herramientas integrales para combatirlo. Estas condiciones, que deben ser promovidas y aseguradas por los gobiernos, apuntan a aumentar la conciencia en los sectores público y privado sobre los efectos adversos del lavado de activos, y a proporcionar los instrumentos legales o reglamentarios que requieren las autoridades encargadas de perseguirlo y sancionarlo.
A nivel internacional, tales herramientas incluyen legislaciones que tipifican el lavado de activos como delito; facultades para que los organismos competentes puedan investigar, localizar, embargar y confiscar activos procedentes del ilícito; y sistemas para el intercambio de información con agencias similares de otros países, entre otros instrumentos.
Fuente electrónica de la información:
La frase del día
"El error más grande del enemigo es olvidar que la pieza del peón también es capaz de darle jaque mate al rey"
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Su comentario será respondido a la brevedad. ¡Gracias por comentar!