A ello se suma el seguimiento y evaluación de los sistemas preventivos de los países contrastándolos con estándares internacionales.
¿Cómo se configura el lavado de activos?
• Colocación: el lavador introduce sus ganancias ilícitas en el sistema financiero. Ejemplos: depósitos en cuenta bancaria, inversión en instrumentos financieros.
• Estratificación: se realizan múltiples transacciones que separan los fondos de su fuente ilegal, dificultando su rastreo. Ejemplo: transferencias bancarias.
• Integración: se reinsertan los fondos ilegales en la economía. Los fondos aparecen como legítimos y pueden ser reutilizados. Ejemplos: red de empresas de fachada, compras de bienes raíces o bienes de lujo.
Fuente electrónica de la información:
La frase del día
"El error más grande del enemigo es olvidar que la pieza del peón también es capaz de darle jaque mate al rey"
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Su comentario será respondido a la brevedad. ¡Gracias por comentar!