Retardo | 8-10-2025

Sentencia No. 0796 de fecha 28-MAY-2025 emanada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia

Por otra parte, esta Sala juzga necesario efectuar un llamado de atención a la juez del Tribunal (...), ya que la audiencia preliminar se celebró el día 29 de enero de 2024, tal como se precisó anteriormente, pero el auto fundado en extenso y el auto de apertura a juicio, fueron dictados el día 7 de marzo de 2024, es decir, más de un (1) mes después de celebrado tal acto procesal, ocasionándose un retardo procesal que violenta gravemente el lapso de tres (3) días establecido en el artículo 161 del Código Orgánico Procesal Penal y en la sentencia vinculante de esta Sala N° 942 del 21 de julio de 2015. 

Enlace a la Sentencia:

https://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/mayo/344274-0796-28525-2025-24-0429.HTML

Palabras clave: Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, derecho, justicia, ley, código, sentencia, Constitución.

La frase del día 

"La suerte es donde confluyen la preparación y la oportunidad" • Séneca

Inspección técnica | 8-10-2025

Inspección técnica 

• Una inspección técnica es un procedimiento de criminalística de campo que consiste en la observación y documentación detallada del sitio del suceso para recolectar evidencias de interés en una investigación penal. Se realiza de manera sistemática y metódica para fijar fotográficamente la escena, documentar el estado de rastros, cosas y objetos; se elabora un informe técnico que servirá como medio de prueba en el proceso legal. 

• Una inspección técnica policial (ITP) es una diligencia de investigación practicada en la escena del crimen para examinar y recopilar pruebas que ayuden a esclarecer los hechos y determinar a los responsables. Consiste en la observación sistemática y minuciosa del lugar, identificando indicios, huellas, rastros y cualquier objeto útil para la investigación; debe formalizarse mediante un acta que documente los hallazgos del sitio.

La frase del día 

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Legitimados | 8-10-2025

Sentencia No. 151 de fecha 04-ABR-2025 emanada por la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia

Magistrada Ponente Doctora ELSA JANETH GÓMEZ MORENO

En este contexto, se concluye que el recurso de casación solo podrá ser ejercido por quienes estén debidamente legitimados y en contra de aquellas decisiones explícitamente determinadas en la Ley. Así mismo, solo debe ser interpuesto en estricto acatamiento a los parámetros delimitados en los artículos expuestos ut supra, tanto en tiempo como en forma, previa verificación de cada una de las exigencias anteriormente señaladas.

Enlace a la Sentencia:

https://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scp/abril/342906-151-4425-2025-C25-37.HTML

Palabras clave: Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, derecho, justicia, ley, código, sentencia, Constitución.

La frase del día 

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Sin pronunciamiento | 8-10-2025

Sentencia No. 152 de fecha 04-ABR-2025 emanada por la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia

Magistrada Ponente Doctora ELSA JANETH GÓMEZ MORENO

La anterior afirmación obedece a la omisión realizada por la juzgadora (...), al no pronunciarse en el acto de audiencia preliminar, respecto a la solicitud de sobreseimiento presentada por la Fiscalía (...), por lo que, al no existir este mencionado pronunciamiento, se estaría vulnerando el principio de seguridad jurídica que expresa que las normas deben ser claras y precisas, por ende el Juez está en el deber de aplicar lo que la ley dispone de conformidad con el principio de legalidad y de la misma manera, es su obligación pronunciarse sobre todas las solicitudes efectuadas por las partes en el proceso sometido a su consideración.

Enlace a la Sentencia:

https://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scp/abril/342907-152-4425-2025-C25-58.HTML

Palabras clave: Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, derecho, justicia, ley, código, sentencia, Constitución.

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Esquemas de lavado [8] | 8-10-2025

Medidas para combatir el blanqueo de capitales

Para combatir los diversos esquemas de lavado de dinero que representan una amenaza para el sistema financiero mundial, se han implementado varias medidas. Estas medidas tienen como objetivo detectar y prevenir actividades ilícitas, asegurando la integridad del sistema financiero. Las medidas clave incluyen requisitos de cumplimiento contra el lavado de dinero (AML), software de monitoreo de transacciones AML y el papel de las instituciones financieras.

Fuente digital de la información:

https://financialcrimeacademy.org/es/de-ilicito-a-legitimo-el-poder-de-los-esquemas-de-lavado-de-dinero/

Palabras clave: lavado de dinero, blanqueamiento de capitales, legitimación de capitales, delincuentes de cuello blanco.

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Identificación [3] | 8-10-2025

Marcar pautas

Las actividades de IVC de INTERPOL están respaldadas por un grupo de trabajo integrado por especialistas forenses y policiales que se reúnen dos veces al año para tratar las mejoras que cabe introducir en los procedimientos y las normas sobre la IVC.

Este grupo de trabajo publica la Guía para la Identificación de Víctimas de Catástrofes, que constituye la única norma sobre protocolos para la IVC aceptada a escala mundial. Se elaboró en 1984, se actualiza cada cinco años y se publicó por última vez en 2023.

Se han elaborado políticas, directrices y programas de formación en los siguientes ámbitos:

• Asistencia a las víctimas y apoyo a las familias.

• Salud laboral de los equipos de IVC.

• Cumplimiento de las normas internacionales y las medidas de control de calidad forense.

• Intercambio de información. 

• Asistencia operativa a los países que carecen de capacidades en materia de IVC.

Fuente digital de la información:

https://www.interpol.int/es/Como-trabajamos/Policia-cientifica/Identificacion-de-Victimas-de-Catastrofes-IVC

Palabras clave: identificación de víctimas, forense, catástrofes, INTERPOL.

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Uso del derecho [3] | 8-10-2025

El Derecho Penal como Herramienta de Persecución Política

Las leyes penales, concebidas para castigar actos intolerables en una sociedad, a menudo se convierten en instrumentos de represión y control político. Nawaz Sharif, quien fue primer ministro de Pakistán en tres ocasiones, es un claro ejemplo. En 2017, tras el escándalo de los Panama Papers, una filtración de más de 11 millones de documentos confidenciales de un bufete de abogados panameño especializado en crear empresas offshore, es decir, empresas que están registradas en un país donde las leyes son más laxas o los impuestos más bajos, por lo que usan las estructuras legales para mover dinero fuera del radar de las autoridades fiscales.

El nombre de Sharif estaba envuelto en las filtraciones, por lo que fue destituido y condenado por corrupción. Sin embargo, análisis realizados por medios como Jacobin en su artículo titulado «Between Judges and Generals», sugieren que el proceso judicial fue influenciado por sectores judiciales y militares con el objetivo de minar su influencia política, incluso de Lawfare, resultando en su inhabilitación permanente. De ser cierto, este caso ilustraría cómo el sistema penal puede ser usado estratégicamente para eliminar rivales políticos.

Fuente digital de la información:

https://grupogoberna.com/derecho-rol-del-poder-judicial-en-geopolitica/ 

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