El Gobierno del Canadá ha asignado una cantidad considerable de fondos para mejorar el régimen de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Desde 2019, se han asignado 319,9 millones de dólares, con 48,8 millones de dólares adicionales en curso, lo que demuestra una inversión sustancial en la lucha contra las actividades de blanqueo de capitales (Seguridad Pública de Canadá).
Centro de Coordinación de Delitos Financieros (FC3)
Establecido como una iniciativa piloto de cinco años dirigida por el Ministerio de Seguridad Pública del Canadá, el Centro de Coordinación de Delitos Financieros (FC3) desempeña un papel crucial en la mejora de la colaboración interinstitucional y el fomento de la capacidad entre los profesionales de la lucha contra el blanqueo de dinero. Con una financiación de 24 millones de dólares en 2019, el FC3 tiene como objetivo fortalecer la respuesta de Canadá a los delitos financieros (Public Safety Canada).
El FC3 opera un Portal de Knowledge Hub, una plataforma en línea que conecta a profesionales de varios niveles gubernamentales involucrados en la lucha contra el lavado de dinero y otros delitos financieros. El Portal del Centro de Conocimiento sirve como un espacio de colaboración, proporcionando recursos esenciales y creando conciencia sobre los esfuerzos contra el lavado de dinero en todo Canadá.
Fuente digital de la información:
Palabras clave: lavado de dinero, blanqueamiento de capitales, legitimación de capitales, delincuentes de cuello blanco.
La frase del día
"Quien necesita anunciar su poder, ya lo ha perdido"
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