Esquemas de lavado [3] | 3-10-2025

Es importante tener en cuenta que el lavado de dinero es un problema global y plantea riesgos significativos para la integridad del sistema financiero. La cantidad estimada de dinero blanqueado a nivel mundial en un año oscila entre el 2% y el 5% del PIB mundial, lo que equivale a entre 800.000 y 2 billones de dólares. El blanqueo de capitales suele estar vinculado a actividades como el contrabando, la venta ilegal de armas, la malversación de fondos, el uso de información privilegiada, el soborno y los esquemas de fraude informático (Veriff).

Para combatir el lavado de dinero, los gobiernos, los organismos reguladores y las instituciones financieras han implementado varias medidas y regulaciones. Estos incluyen los requisitos de cumplimiento contra el lavado de dinero (AML), el software de monitoreo de transacciones AML y el papel de las instituciones financieras en la detección y prevención de actividades de lavado de dinero. Al permanecer vigilantes y adoptar medidas sólidas contra el blanqueo de capitales, las partes interesadas pueden contribuir al esfuerzo mundial para combatir el blanqueo de capitales y mantener la integridad del sistema financiero.

Fuente digital de la información:

https://financialcrimeacademy.org/es/de-ilicito-a-legitimo-el-poder-de-los-esquemas-de-lavado-de-dinero/

Palabras clave: lavado de dinero, blanqueamiento de capitales, legitimación de capitales, delincuentes de cuello blanco.

La frase del día 

"No se aprende a nadar leyendo sobre el agua"