DERECHO PENAL
Operación cambiaria. Compra y venta de cualquier divisa con el bolívar.
Autoridad administrativa en materia cambiaria. Comisión de Administración de Divisas (CADIVI).
Autoridad administrativa sancionatoria en materia cambiaria. Es el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de finanzas, a través de la Dirección General de Inspección y Fiscalización, y la Comisión Nacional de Valores para lo que respecta a las operaciones realizadas con títulos valores.
15 de abril de 2013
14 de abril de 2013
Objeto
DERECHO PROCESAL PENAL
Objeto. El imputado podrá declarar lo que estime conveniente sobre el hecho que se le atribuye. Su declaración se hará constar con sus propias palabras.
Tanto el fiscal como el defensor podrán dirigir al imputado las preguntas que consideren pertinentes. El imputado dará sus respuestas de forma verbal.
Objeto. El imputado podrá declarar lo que estime conveniente sobre el hecho que se le atribuye. Su declaración se hará constar con sus propias palabras.
Tanto el fiscal como el defensor podrán dirigir al imputado las preguntas que consideren pertinentes. El imputado dará sus respuestas de forma verbal.
Divisa
DERECHO PENAL
Divisa. De acuerdo a la Ley Contra Ilícitos Cambiarios, se entiende por 'divisa' la expresión de dinero en moneda metálica, billetes de bancos, cheques bancarios y cualquier modalidad, distinta al Bolívar, entendiéndose a éste último como la moneda del curso legal en la República Bolivariana de Venezuela.
También comprende títulos valores que estén denominados en moneda extranjera o puedan ser liquidados en dicha moneda.
Divisa. De acuerdo a la Ley Contra Ilícitos Cambiarios, se entiende por 'divisa' la expresión de dinero en moneda metálica, billetes de bancos, cheques bancarios y cualquier modalidad, distinta al Bolívar, entendiéndose a éste último como la moneda del curso legal en la República Bolivariana de Venezuela.
También comprende títulos valores que estén denominados en moneda extranjera o puedan ser liquidados en dicha moneda.
13 de abril de 2013
Advertencia preliminar
DERECHO PROCESAL PENAL
Advertencia preliminar. Antes de comenzar la declaración, al imputado se le impondrá del precepto constitucional que lo exime de declarar en causa propia, y en caso de consentir a declarar, a no hacerlo bajo juramento.
Se le comunicará detalladamente cuál es el hecho que se le atribuye, con todas las circunstancias de tiempo, lugar y modo de comisión, incluyendo las que son de importancia para la calificación jurídica, las disposiciones legales que resulten aplicables y los datos que la investigación arroje en su contra.
De igual manera, se le dirá que la declaración es un medio para su defensa, por consiguiente, tiene derecho a explicar todo cuanto sirva para desvirtuar las sospechas que sobre él recaiga, y a solicitar la práctica de diligencias que considere necesarias.
Advertencia preliminar. Antes de comenzar la declaración, al imputado se le impondrá del precepto constitucional que lo exime de declarar en causa propia, y en caso de consentir a declarar, a no hacerlo bajo juramento.
Se le comunicará detalladamente cuál es el hecho que se le atribuye, con todas las circunstancias de tiempo, lugar y modo de comisión, incluyendo las que son de importancia para la calificación jurídica, las disposiciones legales que resulten aplicables y los datos que la investigación arroje en su contra.
De igual manera, se le dirá que la declaración es un medio para su defensa, por consiguiente, tiene derecho a explicar todo cuanto sirva para desvirtuar las sospechas que sobre él recaiga, y a solicitar la práctica de diligencias que considere necesarias.
Ilícitos cambiarios. II
DERECHO PENAL
Ilícitos cambiarios. II. Quien en una o en varias operaciones en un mismo año calendario, sin intervención del Banco Central de Venezuela, compre, venda, o de cualquier modo ofrezca, enajene, transfiera o reciba divisas entre un monto de 10.000 dólares hasta 20.000 dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en otra divisa, será sancionado con multa del doble de la operación o su equivalente en bolívares.
Ilícitos cambiarios. II. Quien en una o en varias operaciones en un mismo año calendario, sin intervención del Banco Central de Venezuela, compre, venda, o de cualquier modo ofrezca, enajene, transfiera o reciba divisas entre un monto de 10.000 dólares hasta 20.000 dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en otra divisa, será sancionado con multa del doble de la operación o su equivalente en bolívares.
12 de abril de 2013
Oportunidades. II
DERECHO PROCESAL PENAL
Oportunidades. II. Durante la etapa intermedia, el imputado declarará si lo solicita, y la declaración será recibida en la audiencia preliminar por el Juez.
En el juicio oral, declarará en la oportunidad y formas previstas en el Código Orgánico Procesal Penal.
El imputado tendrá derecho de abstenerse a declarar, como también de declarar cuantas veces quiera, siempre que su declaración sea pertinente y no aparezca como medida dilatoria en el proceso.
Si el imputado declara sin la presencia de su defensor, la declaración es nula.
Oportunidades. II. Durante la etapa intermedia, el imputado declarará si lo solicita, y la declaración será recibida en la audiencia preliminar por el Juez.
En el juicio oral, declarará en la oportunidad y formas previstas en el Código Orgánico Procesal Penal.
El imputado tendrá derecho de abstenerse a declarar, como también de declarar cuantas veces quiera, siempre que su declaración sea pertinente y no aparezca como medida dilatoria en el proceso.
Si el imputado declara sin la presencia de su defensor, la declaración es nula.
Ilícitos cambiarios
DERECHO PENAL
Ilícitos cambiarios. Las personas que obtengan divisas de manera legal, y las destinen para fines distintos a los que motivaron su solicitud, serán sancionadas con multa del doble del equivalente en bolívares de la operación cambiaria.
La autorización de divisas otorgadas a personas naturales o jurídicas por cualquier medio establecido en la ley, es intransferible, por lo tanto se considera ilícito toda desviación o utilización de las divisas por personas distintas a las autorizadas. Los que incurrieren en dicho ilícito serán sancionados con multa correspondiente al doble de lo que equivale en bolívares a la operación o actividad cambiaria.
Ilícitos cambiarios. Las personas que obtengan divisas de manera legal, y las destinen para fines distintos a los que motivaron su solicitud, serán sancionadas con multa del doble del equivalente en bolívares de la operación cambiaria.
La autorización de divisas otorgadas a personas naturales o jurídicas por cualquier medio establecido en la ley, es intransferible, por lo tanto se considera ilícito toda desviación o utilización de las divisas por personas distintas a las autorizadas. Los que incurrieren en dicho ilícito serán sancionados con multa correspondiente al doble de lo que equivale en bolívares a la operación o actividad cambiaria.
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