Correspondencia comercial.- Son instrumentos escritos que se emplean para toda clase de transacciones comerciales, solicitud de informes, pedidos, cobranzas, quejas y reclamos, informes y referencias, entre otros.
Corresponsal.- Entidad nacional o del exterior con la cual se mantienen relaciones comerciales o bancarias, previa firma de un convenio.
Corresponsal (en caso de seguro).- Institución nacional o del exterior, legalmente autorizada en su país de origen, con la cual se mantiene relaciones comerciales previa la firma de un convenio, debiendo entenderse entre ellas las compañías de reaseguros, con las que la empresa de seguros ha suscrito un contrato de reaseguro automático u obligatorio (proporcionales y no proporcionales), y los intermediarios de reaseguros por medio de los cuales las empresas de seguros hayan efectuado colocaciones de reaseguros.
Datos de identificación.- Son los documentos, datos o información confiable proporcionada por el cliente o a la que tuviera acceso por otros medios.
Debida diligencia.- Es el conjunto de políticas, procedimientos y medidas de control interno que aplica la entidad para conocer a sus clientes, empleados, corresponsales y mercado, para evitar que se la utilice como un medio para cometer el delito de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Fuente electrónica de la información:
La frase del día
"Sin riesgo no hay historia"
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Su comentario será respondido a la brevedad. ¡Gracias por comentar!